Curso de EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA. IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO NORMATIVO. |
| Puede apuntarse para futuras convocatorias de este curso. |
| Modalidad: |
TELEFORMACION |
| Duración: |
50.00 horas |
| Precio: |
375,00 €. |
| Acceso al curso: |
http://campus.formacionaponiente.com |
Objetivos |
– Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa.
– Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código.
– Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
– Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas |
Contenidos |
Unidad 1: Controller jurídico o compliance officer
1. Introducción.
2. Las empresas.
3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
4. Compliance officer o controller jurídico.
5. Resumen.
Unidad 2: Delitos empresariales (parte I)
1. Introducción.
2. Estafa.
3. Insolvencias punibles.
4. Delitos de daños.
5. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
6. Delitos societarios.
7. Receptación y Blanqueo de capitales.
8. Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
9. Delitos contra los derechos de los trabajadores.
10. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
11. Delitos contra el medio ambiente.
12. Delitos de falsedad.
13. Resumen.
Unidad 3: Delitos empresariales (parte II)
1. Introducción.
2. Delitos contra la seguridad colectiva.
3. Delitos contra la Administración Pública.
4. Otros delitos.
5. Resumen.
Unidad 4: Programa de compliance
1. Introducción.
2. Puntos claves para un programa de compliance.
3. Requisitos del programa de compliance.
4. Programa de compliance.
5. Resumen. |
