Curso de PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES |
| Puede apuntarse para futuras convocatorias de este curso. |
| Modalidad: |
TELEFORMACION |
| Duración: |
50.00 horas |
| Precio: |
375,00 €. |
| Acceso al curso: |
http://campus.formacionaponiente.com/ |
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Curso bonificado para trabajadores, sin coste para las empresas. Consultar disponibilidad
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Objetivos |
- Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
- Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
- Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
- Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
- Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales. |
Contenidos |
UD1. Blanqueo de capitales.
1.1. Definición.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias.
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.
UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
2.1. Definición.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.
UD3. Identificación de clientes.
3.1. Evaluación del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificación.
3.3. Excepciones a la identificación.
3.4. Política de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.
UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales. |
